廣東破獲特大詐騙公積金團(tuán)伙 涉及全國(guó)23個(gè)省市

 原標(biāo)題：我省公安破獲特大詐騙公積金團(tuán)伙

　　任曉樹(shù)在茂名，王某文在廣州，相隔300公里。6月的一天，他們“相遇”了，通過(guò)微信“搖一搖”。之后便相識(shí)，兩人加為好友聊了起來(lái)。在王某文的幫助下，任曉樹(shù)成功套取自己名下的住房公積金7.3萬(wàn)元。事后，王某文收取手續(xù)費(fèi)1.3萬(wàn)元。隱藏在王某文身后的，是一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)新型犯罪手段，制造虛假購(gòu)房合同，偽造房管部門公章，實(shí)施詐騙住房公積金的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的精心經(jīng)營(yíng)，10月8日至18日，全省公安機(jī)關(guān)集中開(kāi)展“安網(wǎng)8號(hào)”專案收網(wǎng)行動(dòng)，偵破詐騙公積金案件68起，抓獲違法犯罪嫌疑人77名。初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙的犯罪行為涉及全省13個(gè)地市，并且線索指向了河南、陜西、湖南、北京等全國(guó)23個(gè)省市。

　　6月，在王某文的陪同下，任曉樹(shù)到茂名市住房公積金管理中心辦理提取業(yè)務(wù)。提交的資料是王某文帶來(lái)的，包括購(gòu)房合同、發(fā)票、異地購(gòu)房證明等。這套資料顯示，他在云南省曲靖市富源縣購(gòu)買了一套面積102平方米的房屋。

　　審核通過(guò)，王某文很快便取出公積金7.3萬(wàn)元。

　　無(wú)獨(dú)有偶，在接下來(lái)的半個(gè)月，茂名市住房公積金管理中心又接到多宗異地購(gòu)房公積金提取業(yè)務(wù)。

　　“異地購(gòu)房地址包括安徽省淮南市、江西省泰和縣，還有新疆的。短時(shí)間，這么多茂名市民在外省偏遠(yuǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)購(gòu)房，不符合常理。”茂名市住房公積金管理中心提取科副科長(zhǎng)張桂端說(shuō)，他們決定以致電、去函的方式向購(gòu)房所在地的房管部門進(jìn)行查詢。

　　結(jié)果令人大吃一驚：大部分公積金提取者根本沒(méi)有在外地購(gòu)房，提取資料是假的。張桂端介紹，截至今年7月，茂名共接到20多宗異地購(gòu)房公積金提取業(yè)務(wù)，現(xiàn)已查實(shí)其中14宗的資料屬于偽造。

　　意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，茂名市住房公積金管理中心迅速向茂名市公安局報(bào)警。

　　接報(bào)后，茂名市公安局網(wǎng)警支隊(duì)認(rèn)真開(kāi)展線索擴(kuò)線，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)活動(dòng)在廣東的特大“公積金套現(xiàn)中介”網(wǎng)絡(luò)。王某文只是一名下線，團(tuán)伙首腦是許某奇和李某緯。

　　今年20歲的許某奇有販毒前科，案發(fā)前正處于取保候?qū)忞A段。“他對(duì)住房公積金相關(guān)政策比較熟悉，當(dāng)發(fā)現(xiàn)能從中非法獲利后，就通過(guò)QQ群、微信群發(fā)展下線。”茂名市公安局網(wǎng)警支隊(duì)四大隊(duì)副主任科員梁瑛琳說(shuō)，一些年輕人覺(jué)得這和做微商差不多，不抗拒，因此許某奇的下線很快覆蓋到廣東13個(gè)地市。

　　李某緯則負(fù)責(zé)制作騙取公積金所需的全部材料，包括假購(gòu)房合同、假購(gòu)房發(fā)票、假房屋登記備案信息表，乃至假網(wǎng)站等。

　　下線充當(dāng)業(yè)務(wù)員角色，尋找客戶，然后提供資料給許某奇。許某奇聯(lián)系李某緯制作假資料，然后通過(guò)快遞方式寄給下線。支付手續(xù)費(fèi)通過(guò)電子轉(zhuǎn)賬，一切都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成。“通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，犯罪分子實(shí)現(xiàn)了詐騙鏈條的資源整合和分工，跨地區(qū)發(fā)展。”梁瑛琳說(shuō)。

　　據(jù)介紹，每次套現(xiàn)成功后，犯罪團(tuán)伙都會(huì)收取提現(xiàn)金額的20%至30%作為手續(xù)費(fèi)，7月至今，已非法獲利約200萬(wàn)元。

　　廣東13個(gè)地市的網(wǎng)警對(duì)以許某奇、李某緯為首的犯罪團(tuán)伙開(kāi)展擴(kuò)線偵查、深度經(jīng)營(yíng)，發(fā)現(xiàn)偽造虛假證件的“資料商”團(tuán)伙14個(gè)，提供公積金提取服務(wù)的“公積金套現(xiàn)中介”43個(gè)，聯(lián)系該犯罪團(tuán)伙準(zhǔn)備違規(guī)套取公積金的人員109名。

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　　南方日?qǐng)?bào)記者 梁文悅 通訊員 劉志榮 宮關(guān)可發(fā)自茂名